Что же это за «Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО » неизвестный. Что мы видим на сайте прокладке:
Департамент Контроля Финансовых ОперацийЦентральный офис: г.Москва, ул. Рочдельская, д.241, офис 101-305.
ДКФО Лицензия № МД 6547 от 15.10.2016 г.
Заявление №1174606 от 24.09.2020
Кузнецов А.В.
Специалист 2-го уровня
Отдела контроля денежных переводов от иностранных контрагентовПОСТАНОВЛЕНИЕ
В ходе обязательной проверки данных международного перевода №16578564, выявлено, что сумма в размере 78 983 руб. 00 коп. является страховой выплатой по случаю распространения конфиденциальных данных третьими лицами.
Согласно регламенту №98 п.127: «Страховые выплаты международного уровня, суммой превышающей пятьдесят тысяч рублей, подлежат переводу через специальный страховой счет коммерческой организации».
Комиссией департамента контроля финансовых операций было постановлено отказать в выплате 78 983 рублей 00 копеек на счет физического лица, номер , так как указанные реквизиты не являются страховым счетом.
На оформление страхового счета, заявителю отводится 24 часа с момента вынесения постановления.
Для получения денежных средств рекомендовано воспользоваться страховым счетом, открыв его в одном из страховых агентств, работающих по ФЗ-115 с организацией деятельности по регламенту №98.
Список подходящих агентств для заявителя представлен в приложении №1.
Электронный документ, автоматически заверен цифровой подписью. Код документа: 92cef3e57815523ca7db0eee6786a6a5
Номер транзакции: 16578564
Отправитель: US Trading Commission
Сумма: 78 983 рублей
Статус:Ожидается открытие страхового счета
Что же это за щедрость? Давайте разбираться. Опять «Кибер-Якубовичи» нас хотят обрадовать. Давление на срочность.
Кто вам этот перевод высылает? Вы ждали перевод? Снова сказки: делать ничего не нужно — вам платят. Кто? Зачем? Ничего не понятно. Ну не дурь?
Контакты мошенников Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО:
Сайт для обмана https://1zizikei1.xyz/ssn_h847/dkfo_status_16578564_report.php и другие, домены постоянно меняются
Департамент Контроля Финансовых Операций по краю
Центральный офис: г.Москва, ул. Рочдельская, д.241, офис 101-305.сЛицензия № МД 6547 от 15.10.2016 г.
Никакой ДКФО не существует. Адрес и лицензия поддельные. Нет такой организации. Вся надежда жуликов, что из-за срочности никто не будет проверять ничего. Мошенники пользуются финансовой и юридической неграмотностью населения. Сервис из одной кнопки — по факту. Кнопки открытия счета. А в реальности — перевода денег на счет мошенникам.
Реальные отзывы Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО:
Мы уже писали ранее о похожих сервисах: Мошенники. ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ по возврату невыплаченных денежных средств ЦФЗ ВНДС, Мошенники. Национальный Отдел Возвратов Пенсионных Накоплений, Мошенники. Исполнительный Комитет Возврата Платежей, РЦЕВН, региональный центр единовременных выплат населению, отзывы и обзор сайта, Мошенники. Найдены не завершённые выплаты — Официальный сервис возврата платежей — СВП, Мошенники. Bonus E-mail 2019 Ежегодный розыгрыш призов для пользователей электронной почты, Мошенники. Like Of The Year 2019 award, Мошенники. Lucky Survey Интернет Опрос, Мошенники. Test Global Group — опросы за деньги (120 000 рублей за 5 минут), Мошенники. WORLD QUIZ Получите от 55 000 ₽ через 5 минут на опросах от крупных спонсоров, Мошенники. Владимир Полунин — новый способ заработка в Интернете на опросах, Мошенники. Социальный опрос с оплатой от $100 от компании MobiLaife, Мошенники. Мотивирующий опрос 2019, Мошенники. Международный опрос 2019 года, Мошенники. Самый грандиозный опрос 2019 года.
Внизу есть такая легенда, почему именно на сайте нужно «покупать» счет:
Обращаем внимание, что заявитель также в праве открыть счет в другом страховом агентстве, которое не представлено в приложении.
В этом случае заявитель обязан самостоятельно убедиться, что агентство работает по ФЗ-115 с организацией деятельности по регламенту №98, а также после открытия счета лично уведомить территориальный орган Департамента Контроля Финансовых Операций по форме заявления №23 (Форма 23).
А потом начнется выманивание денег (Обработка данных анкеты):
Юникс – компания с 13 летним опытом! Лучшая страховая компания 2015 года, по версии журнала «Страховщик» — 1241 ₽
Первый Страховой Сервис — Все виды страхования. Надежная компания, которая ценит каждого клиента! Открыв счет в нашей компании – Вы можете, быть уверены в завтрашнем дне! — 1250 ₽
Insurance — Самые надежные страховые счета. Соблюдение ФЗ-115 и регламента №98. Затраты на открытие счета – возвращаем на баланс! — 1258 ₽
Конечно же, никто не захочет выяснять соответствуют ли другие страховые агентства этим положениям и законам и регламентам. Нам машут этими деньгами. Говорят действовать быстрее, чтобы мы не проверяли информацию. Тыкают деньгами в каждой строчке сообщения. Давят на жадность. На этом и строится весь обман.
Нам необходимо оплатить 1241 рубль (вроде бы немного, так как нам обещали за секунды 78 983 руб. 00 коп.!) нас перекидывает на https://onpayment.fans или на https://pay-cash.top или https://e-oplata.club или https://paybillbox.top или https://pays.click или https://e-oplata.info или https://oplataonline.info и https://paykassa.org, а это один из сервисов от E-PAY. На самом деле это очередной выкидыш из сервиса E-PAY. А это ещё тот рассадник лохотронов. С вас хотят выманить деньги, для начала 1241 рубль. (Комиссия платежной системы 100 руб. Итоговая цена составит 1241 р. + 100 р.)
Результат проверки:
Нет никакой юридической информации. Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО — это обман! Это обычный сайт для выманивания денег у населения. Вы потеряете всё. Мошенники на наивности людей зарабатывают десятки тысяч рублей на сервисе E-PAY. Кнопок «Бабло» не существует. Никакого ДКФО не существует.
Читайте как вернуть свои деньги отданные мошенникам:
КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ОТПРАВЛЕННЫЕ МОШЕННИКАМ
Можно ли вернуть деньги, если перевел мошенникам
Проект по защите прав «Экспертное мнение 2020/21» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
Верните мои деньги я на вас в суд подам вы ещё обо мне услышите отобрали у меня столько денег а сам придумывать какую-то ерунду
David, здравствуйте! Мы занимаемся пропагандой интернет-безопасности. Вы написали комментарий на нашем сайте, где мы рассказываем про мошенников. Они (жулики) вряд-ли нас читают. Если Вас обманули, то вернуть обратно свои деньги вы можете только сами.
Вам нужно заказать расширенную выписку. Не просто узнать банк, это ничего не даст. А конкретный счет и юридическое/физическое лицо, которому ушли ваши деньги. И именно им уже писать о возврате средств, далее — если они вам не спешат возвращать средства, то нужно идти уже с этими данными в полицию.
Самое первое, что нужно сделать это взять в банке расширенную выписку о транзакциях, чтобы точно знать на какой счет ушли ваши деньги. Тогда следователю будет понятно против кого заводить дело и где искать владельца счета.
Мы не можем на 100% гарантировать, что деньги, оплаченные мошенникам, вернутся к вам по первому требованию. Но чаще всего исход дела будет в вашу пользу, если вы готовы этим сами заниматься. На самом деле, все кто вам говорит, что за вас вернет вам деньги — сами мошенники!
Вы сами перевели деньги и вернуть их обратно можете только вы сами. Сейчас мошенники стали часто менять платежные агрегаторы, поэтому ищите данные о нем в своих квитанциях об оплате или выписке со счета банковской карты (заказывайте «РАСШИРЕННУЮ ВЫПИСКУ» в своем банке). Именно в ней вы сможете увидеть данные счета на который ушли ваши деньги и данные Юридического лица (агрегатора или конечного получателя), которому и нужно писать претензию о возврате.
Вам нужно действовать как описано в следующих наших статья:
https://xn--80ajickj6abfedo.xn--p1ai/2020/06/15/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88/
https://zen.yandex.ru/media/anosistema/mojno-li-vernut-dengi-esli-perevel-moshennikam-5cc2c23d3af81500b3039439
https://xn--80ajickj6abfedo.xn–p1ai/2019/01/08/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5/
Если это не помогло, то нужно блокировать карту. Заказать её перевыпуск. Сходить в банк и взять выписку о транзакциях. С этой выпиской вам нужно идти в полицию и писать заявление (её приложить к заявлению, следователю будет понятно на какой счет они ушли).
Если и это не помогло то нужно писать ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании (возврате) неосновательного обогащения вот для Вас шаблон https://drive.google.com/file/d/1nFRh1Z8ubrwPtvC_-h5Efp58forI6wdm/view
Очень надеемся что ваша ситуация разрешится положительно. Команда АНО «Систематика»
Ya katoraya vsex preduprijdayu sama papala na etam v adin prikrasniy bezsonniy noch.no 8 euro zaplatila i kagda uje yesho prasilas aplata zadumalas no atpravila i tak tri raza 35 euro vmeste.patom skapiravala v gugle uje natknulas na vas.no tam tak kruta vsyo sdelana ne zakri ay stranicu i tak dale shto praveryat srazu ne mojes.i tolka shto nochyu zvanila v banke i blakiravala kartu i pasavetavali srazu zalrit internet bank shtobi sredstva ne vishli s banka ta i srazu spasla svai 35 euro?sama nad saboy smeyus
Vot gde reklami stavyat