Мошенники. Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО

ДКФО Департамент Контроля Финансовых Операций отзывы

Что же это за «Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО » неизвестный. Что мы видим на сайте прокладке:

Департамент Контроля Финансовых ОперацийЦентральный офис: г.Москва, ул. Рочдельская, д.241, офис 101-305.

ДКФО Лицензия № МД 6547 от 15.10.2016 г.

Заявление №1174606 от 24.09.2020

Кузнецов А.В.
Специалист 2-го уровня
Отдела контроля денежных переводов от иностранных контрагентов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В ходе обязательной проверки данных международного перевода №16578564, выявлено, что сумма в размере 78 983 руб. 00 коп. является страховой выплатой по случаю распространения конфиденциальных данных третьими лицами.

Согласно регламенту №98 п.127: «Страховые выплаты международного уровня, суммой превышающей пятьдесят тысяч рублей, подлежат переводу через специальный страховой счет коммерческой организации».

Комиссией департамента контроля финансовых операций было постановлено отказать в выплате 78 983 рублей 00 копеек на счет физического лица, номер , так как указанные реквизиты не являются страховым счетом.

На оформление страхового счета, заявителю отводится 24 часа с момента вынесения постановления.

Для получения денежных средств рекомендовано воспользоваться страховым счетом, открыв его в одном из страховых агентств, работающих по ФЗ-115 с организацией деятельности по регламенту №98.

Список подходящих агентств для заявителя представлен в приложении №1.

Электронный документ, автоматически заверен цифровой подписью. Код документа: 92cef3e57815523ca7db0eee6786a6a5

Номер транзакции: 16578564
Отправитель: US Trading Commission
Сумма: 78 983 рублей
Статус:Ожидается открытие страхового счета

Что же это за щедрость? Давайте разбираться. Опять «Кибер-Якубовичи» нас хотят обрадовать. Давление на срочность.

Кто вам этот перевод высылает? Вы ждали перевод? Снова сказки: делать ничего не нужно — вам платят. Кто? Зачем? Ничего не понятно. Ну не дурь?

Контакты мошенников Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО:

Сайт для обмана https://1zizikei1.xyz/ssn_h847/dkfo_status_16578564_report.php и другие, домены постоянно меняются

Департамент Контроля Финансовых Операций по краю
Центральный офис: г.Москва, ул. Рочдельская, д.241, офис 101-305.с
Лицензия № МД 6547 от 15.10.2016 г.

Никакой ДКФО не существует. Адрес и лицензия поддельные. Нет такой организации. Вся надежда жуликов, что из-за срочности никто не будет проверять ничего. Мошенники пользуются финансовой и юридической неграмотностью населения. Сервис из одной кнопки — по факту. Кнопки открытия счета. А в реальности — перевода денег на счет мошенникам.

Реальные отзывы Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО:

Мы уже писали ранее о похожих сервисах: Мошенники. ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ по возврату невыплаченных денежных средств ЦФЗ ВНДСМошенники. Национальный Отдел Возвратов Пенсионных Накоплений, Мошенники. Исполнительный Комитет Возврата Платежей, РЦЕВН, региональный центр единовременных выплат населению, отзывы и обзор сайта, Мошенники. Найдены не завершённые выплаты — Официальный сервис возврата платежей — СВП, Мошенники. Bonus E-mail 2019 Ежегодный розыгрыш призов для пользователей электронной почты, Мошенники. Like Of The Year 2019 award, Мошенники. Lucky Survey Интернет Опрос, Мошенники. Test Global Group — опросы за деньги (120 000 рублей за 5 минут), Мошенники. WORLD QUIZ Получите от 55 000 ₽ через 5 минут на опросах от крупных спонсоров, Мошенники. Владимир Полунин — новый способ заработка в Интернете на опросах, Мошенники. Социальный опрос с оплатой от $100 от компании MobiLaife, Мошенники. Мотивирующий опрос 2019, Мошенники. Международный опрос 2019 года, Мошенники. Самый грандиозный опрос 2019 года.

Внизу есть такая легенда, почему именно на сайте нужно «покупать» счет:

Обращаем внимание, что заявитель также в праве открыть счет в другом страховом агентстве, которое не представлено в приложении.

В этом случае заявитель обязан самостоятельно убедиться, что агентство работает по ФЗ-115 с организацией деятельности по регламенту №98, а также после открытия счета лично уведомить территориальный орган Департамента Контроля Финансовых Операций по форме заявления №23 (Форма 23).

А потом начнется выманивание денег (Обработка данных анкеты):

Юникс – компания с 13 летним опытом! Лучшая страховая компания 2015 года, по версии журнала «Страховщик» — 1241 ₽

Первый Страховой Сервис — Все виды страхования. Надежная компания, которая ценит каждого клиента! Открыв счет в нашей компании – Вы можете, быть уверены в завтрашнем дне! — 1250 ₽

Insurance —  Самые надежные страховые счета. Соблюдение ФЗ-115 и регламента №98. Затраты на открытие счета – возвращаем на баланс! — 1258 ₽

Конечно же, никто не захочет выяснять соответствуют ли другие страховые агентства этим положениям и законам и регламентам. Нам машут этими деньгами. Говорят действовать быстрее, чтобы мы не проверяли информацию. Тыкают деньгами в каждой строчке сообщения. Давят на жадность. На этом и строится весь обман.

Нам необходимо оплатить  1241 рубль  (вроде бы немного, так как нам обещали за секунды 78 983 руб. 00 коп.!) нас перекидывает на https://onpayment.fans или на https://pay-cash.top или https://e-oplata.club или https://paybillbox.top или https://pays.click или  https://e-oplata.info или https://oplataonline.info и https://paykassa.org, а это один из сервисов от E-PAY. На самом деле это очередной выкидыш из сервиса E-PAY. А это ещё тот рассадник лохотронов. С вас хотят выманить деньги, для начала 1241 рубль. (Комиссия платежной системы 100 руб. Итоговая цена составит 1241 р. + 100 р.)

Результат проверки:

Нет никакой юридической информации. Департамент Контроля Финансовых Операций по краю ДКФО — это обман! Это обычный сайт для выманивания денег у населения. Вы потеряете всё. Мошенники на наивности людей зарабатывают десятки тысяч рублей на сервисе E-PAY. Кнопок «Бабло» не существует. Никакого ДКФО не существует.

Читайте как вернуть свои деньги отданные мошенникам:

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ОТПРАВЛЕННЫЕ МОШЕННИКАМ

Можно ли вернуть деньги, если перевел мошенникам

Проект по защите прав «Экспертное мнение 2020/21» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Об авторе Editor
Самый главный человек на сайте. Если Вы хотите опубликовать свою статью на нашем ресурсе то милости просим на nkosistema@mail.ru

$ S Комментариев на $ S

  1. Верните мои деньги я на вас в суд подам вы ещё обо мне услышите отобрали у меня столько денег а сам придумывать какую-то ерунду

    • David, здравствуйте! Мы занимаемся пропагандой интернет-безопасности. Вы написали комментарий на нашем сайте, где мы рассказываем про мошенников. Они (жулики) вряд-ли нас читают. Если Вас обманули, то вернуть обратно свои деньги вы можете только сами.

      Вам нужно заказать расширенную выписку. Не просто узнать банк, это ничего не даст. А конкретный счет и юридическое/физическое лицо, которому ушли ваши деньги. И именно им уже писать о возврате средств, далее — если они вам не спешат возвращать средства, то нужно идти уже с этими данными в полицию.

      Самое первое, что нужно сделать это взять в банке расширенную выписку о транзакциях, чтобы точно знать на какой счет ушли ваши деньги. Тогда следователю будет понятно против кого заводить дело и где искать владельца счета.

      Мы не можем на 100% гарантировать, что деньги, оплаченные мошенникам, вернутся к вам по первому требованию. Но чаще всего исход дела будет в вашу пользу, если вы готовы этим сами заниматься. На самом деле, все кто вам говорит, что за вас вернет вам деньги — сами мошенники!

      Вы сами перевели деньги и вернуть их обратно можете только вы сами. Сейчас мошенники стали часто менять платежные агрегаторы, поэтому ищите данные о нем в своих квитанциях об оплате или выписке со счета банковской карты (заказывайте «РАСШИРЕННУЮ ВЫПИСКУ» в своем банке). Именно в ней вы сможете увидеть данные счета на который ушли ваши деньги и данные Юридического лица (агрегатора или конечного получателя), которому и нужно писать претензию о возврате.

      Вам нужно действовать как описано в следующих наших статья:

      https://xn--80ajickj6abfedo.xn--p1ai/2020/06/15/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%88/

      https://zen.yandex.ru/media/anosistema/mojno-li-vernut-dengi-esli-perevel-moshennikam-5cc2c23d3af81500b3039439

      https://xn--80ajickj6abfedo.xn–p1ai/2019/01/08/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5/

      Если это не помогло, то нужно блокировать карту. Заказать её перевыпуск. Сходить в банк и взять выписку о транзакциях. С этой выпиской вам нужно идти в полицию и писать заявление (её приложить к заявлению, следователю будет понятно на какой счет они ушли).
      Если и это не помогло то нужно писать ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
      о взыскании (возврате) неосновательного обогащения вот для Вас шаблон https://drive.google.com/file/d/1nFRh1Z8ubrwPtvC_-h5Efp58forI6wdm/view

      Очень надеемся что ваша ситуация разрешится положительно. Команда АНО «Систематика»

Оставьте комментарий, нам очень важно Ваше мнение!

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*